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上海“新湖瑞丰”遭实名举报,高管合谋骗取客户数千万资金!
发布时间:2022-04-05 来源:知乎 作者:admin 点击:

股市就像一谭水,对于外行人来说,它比水更深,这不“上海新湖瑞丰”便遭客户实名举报,擅自改变交易结算规则,虚构交易数据,合谋骗取客户数千万资金,具体事由,看下图!看下图!

举报信

举报人许某,男,汉族,1974年2月15日出生,住福建省福州市鼓楼区某某路**号*座**单元,公民身份号码:37232819740215****,系厦门纳百圆商贸有限公司法定代表人,联系电话:1395029****。

被举报人:陈清,男,现任新湖瑞丰总经理。

被举报人:张飞飞,女,现任新湖瑞丰副总经理。

被举报人:廖祥云,女,现任新湖瑞丰场外衍生品总监。

2019年初,宁波中某油脂有限公司(以下简称宁波中某)经新湖期货股份有限公司(以下简称新湖期货)员工推介期货套期保值业务,在新湖期货开户从事期货交易。2020年4月,新湖期货员工说服宁波中某在新湖期货的现货子公司新湖瑞丰开户做场内期权业务,其理由是在新湖瑞丰一样可以做期货经纪业务、还可以做期权交易,两者都可以达成套期保值的目标,合并到新湖瑞丰更方便、更快捷。

此后,宁波中某与福建聚航投资发展有限公司、福清市元成贸易有限公司、厦门纳百圆商贸有限公司、福建福安圣农发展物流有限公司、福建聚志投资有限公司等多家公司(以上统称受害单位)陆续在新湖瑞丰开户,进行期货、期权交易。

从2021年6月份开始,受害单位又在新湖瑞丰开展了场外挂钩场内期货合约的“累沽累购”成交权益的代持业务。到2021年9月30日,受害单位对以上的场内期权交易、期货经纪业务、累沽累购期货权益代持业务的交易和结算,并不持异议。

2021年10月8日,新湖瑞丰擅自修改累沽累购代持权益的交易结算规则,人为制造出了上千倍的“风险权益”,并按照擅自变更交易结算规则刻意制造出的权益“风险”,非法侵占受害单位的财产,限制受害单位正常交易。受害单位为了保护自己的资产不因此而灭失,也只能被迫接受其人为创造出的“风险”和追加保证金的保护性紧急避险。此后,受害单位在账户内再做了保护性期货空单22.2万吨,以对锁持仓风险。

到2021年11月5日,受害单位计划平仓空单时,新湖瑞丰却突然阻止受害单位平仓,经交涉依然不接受受害单位的平仓交易指令。事后,受害单位才知道为紧急拯救自己权益所做的22.2万吨的期货经纪业务,新湖期货没有进场成交,全部用虚构的交易所成交欺诈受害单位,但其却根据虚构成交数据每天不断侵吞着受害单位账户内的资产,最终受害单位将近1.1亿的巨额财产被非法侵吞。

三被举报人违法违纪情况如下:

一、被举报人陈清、张飞飞和廖祥云合谋设局,骗取举报人1300万元财产

2021年3月18日,被举报人以新湖瑞丰全资子公司上海新湖瑞丰源企业发展有限公司(以下简称新湖瑞丰源)的名义与厦门纳百圆签署《战略合作协议》和《购销合同》,进行粮油期现货合作,双方各出资500万元,新湖瑞丰源配资4000万元。协议签订后,厦门纳百圆将合作资金以履约保证金名义汇入新湖瑞丰源账户,被举报人将双方投入的资金登记在秦晓琴名下,并交由举报人下达下单指令。

2021年10月8日后,被举报人以该账户亏损2800余万元为由终止合作,并要求举报人承担800万元亏损,举报人已被迫支付150万元。但在11月15日,被举报人将举报人出资的500万元退回,并要求举报人将500万元汇入被举报人指定账户。

被举报人一边以合作账户亏损严重为由要求举报人承担800万元亏损,一边又将举报人投入的500万元转出私分,说明合作账户根本就不存在亏损,甚至从未进行实际交易,而是被举报人虚构交易数据,并以虚构的交易数据穿仓造成巨额亏损为由,骗取举报人1300万元巨额财产。

二、被举报人改变交易结算规则,侵吞受害单位巨额财产

受害单位在新湖瑞丰开户后,一直由被举报人廖祥云进行对接,受害单位2021年6月份开展的“累沽累购”业务交易和结算规则,也是由被举报人廖祥云代表新湖瑞丰与受害单位沟通、确认。

2021年10月8日,被举报人廖祥云以“累沽累购”产品交易结算规则改变、公司风控部门不同意此前交易规则、公司无法继续垫付保证金等各种理由,限制举报人正常交易,逼迫举报人追加保证金和砍仓,借此侵吞受害单位“大几千万”的巨额财产。

三、被举报人虚构交易数据,侵吞受害单位巨额财产

根据新湖瑞丰2021年12月29日发送的报表,福建圣某持有M2201多单202795吨、空单206940吨、厦门纳百圆持有M2201多单24905吨、空单13615吨、福建聚志持有M2201多单48240吨、空单33600吨,三家公司合计持有M2201多单275940吨、空单254155吨。

而根据2021年12月29日大连商品交易所行情数据显示的日行情和日成交持仓排名,新湖期货仅持有M2201多单26920吨、空单0吨,远低于三家受害单位持仓量,并且整个大商所M2201持仓量也仅有224790吨,也少于三家受害单位持仓量。

举报人恳请有关部门对新湖期货、新湖瑞丰近一年的期货交易数据、持仓数据取证调查,并请求组织调查被举报人陈清、张飞飞和廖祥云近一年的个人资金往来情况,查清事实真相,重拳出击严惩金融市场违法乱纪单位及个人,还受害单位一个公道,拿回被骗的巨额财产,还市场一片蓝天。

以上情况,举报人保证属实哈!如有虚假,愿意承担一切后果!


责任编辑:满苍
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